今日观点!城市传媒: 青岛城市传媒股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

股票代码：600229     股票简称：城市传媒         编号：临 2023-013

              青岛城市传媒股份有限公司

        第十届董事会第四次会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议

于 2023 年 5 月 19 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯

方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于 2022

年 5 月 9 日以电话、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应参加表

决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，其中，现场投票表决董事 5 人：贾庆鹏、

李茗茗、张化新、王东华、马琪，通讯表决董事 6 人：隋兵、陆红军、王咏梅、

刘建华、徐冬根、李天纲。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  鉴于公司第十届董事会董事成员发生变动，结合公司业务发展需要以及相关

制度要求，公司第十届董事会专门委员会作出如下调整：

 名称      主任委员                其他委员

                 陆红军（独立董事）、王咏梅（独立董事）、刘建华

战略委员会     贾庆鹏    （独立董事）、徐冬根（独立董事）、李天纲（独立

                 董事）、李茗茗、张化新、王东华、马琪。

                 贾庆鹏、陆红军（独立董事）、徐冬根（独立董事）、

          王咏梅

审计委员会            刘建华（独立董事）、李天纲（独立董事）、张化新、

        （独立董事）

                 王东华、马琪。

薪酬与考核     陆红军    王咏梅（独立董事）、徐冬根（独立董事）、刘建华

 委员会    （独立董事）   （独立董事）、李天纲（独立董事）、隋兵。

                 贾庆鹏、陆红军（独立董事）、王咏梅（独立董事）、

          徐冬根

提名委员会            刘建华（独立董事）、李天纲（独立董事）、李茗茗、

        （独立董事）

                 王东华、马琪。

  上述委员的任期与公司第十届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之

日起算。

  公司 11 名董事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  特此公告。

                        青岛城市传媒股份有限公司董事会

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